探偵学校のT.I.U.探偵養成学校通信

法人登記簿謄本などの入手は、探偵としての基本中の基本です。
目を瞑っていてでも、入手が出来るようにならなければなりません。

そして、その読み取りも当然出来なければなりません。
これには、ただ単に会社の登記所在地と社名、取締役名が載っているだけでは
ありません。
設立や、廃止した記録、役員の変遷、資本金など、様々な情報が載っています。

きちんと教育を受けている方なら、もしくは勉強をしている方なら、
登記簿入手の段階で、対象の会社の「なぜ？」が出てきます。

例えば、登記簿上の所在地と事実営業の場所が異なる場合は、
それ自体が何かの犯罪でもないのですが、不可思議なことです。
この程度なら、誰でもなぜ？と思えるでしょう。

では、中小のほぼ同族の取締役が一定時期に辞めており、その時期間近に
役員が新任して、その後代表取締役になっている場合。
これも「なぜ？」が出てきます。

この場合、休眠会社の買い取りが考えられます。
休眠会社の場合、資本金が数千万円で登記されている場合が多く、
歴史もそれなりにあるという場合が多いですから、見せ掛けを作り出すには
メリットがあります。
また、社名の変更も容易に出来ますし、所在地の変更も出来ますから
こうした休眠会社を買って、新たな事業を興すことも考えられるでしょう。

しかし、簿外債権等が残っている場合もあり、リスクがあるものですから、
通常で会社を新たに起こそうと思っている人が手を出すものでもありません。

ですから、この「なぜ？」が出発点となって、その経緯を調べていくことによって
何かの真相に辿りつく事があります。

他にも登記簿については、着眼すべき点がたくさんありますが、
今日はここまで。

探偵の調査の基本は、素行調査にあると言われています。
この基本的な調査で最も重要と言えるのが、「面取り」です。

「面取り」とは顔を覚えることです。
女性の場合は、化粧の仕方や、化粧をする・しないでだいぶ、印象が異なることが
ありますが、男性の場合はさほど変わりません。

服装は意外と変化しやすいので、顔を覚えるのです。
（例えば、服装は冬のシーズンだと、外ではコートを着るが、店舗内などでは、コートを脱ぐなど、ちょっと瞬間で変化をする場合があります。）

この「面取り」できるようになると、瞬時に判断ができるようになります。
例えば、新幹線の乗降口や飛行場の出入口など。
最も面取りに長けている調査スタッフでは、国際空港内で調査の対象者を
探し出すことができます。

適性があるのは、学校の先生などで、生徒の顔と名前を一致させて覚えることに
慣れています。学校の先生は、調査対象者になる率が高いので、そうした人物を
追うときは、視認されないように気をつける必要があります。

さて、この面取り。アナログ的な鍛え方は、普段見ないようなファッション誌を見て
同一人物を探すトレーニングをする事など、きちんと意識して、訓練する事が
重要です。もちろん、探偵学校では、もっと効果的なトレーニングをします。

他にも面白いゲームがありましたので紹介します。
ヤフー無料ゲームに、「映画「バンテージ・ポイント」インスタント・リコール 」
というのがあります。
顔を覚えて、３つのパーツから覚えた顔を再現するゲームです。

Yahoo!ゲーム > 無料ゲーム > 無料ゲーム一覧 > 映画「バンテージ・ポイント」インスタント・リコール

URL
http://games.yahoo.co.jp/games/flash/vantagepoint_instantrecall/

ある営業マンが顧客新規開拓で、回っている事業所（会社）のなかに、ちょっとした違和感を感じる会社が
一社だけありました。
登記簿もあり、口座もあり、社長の住所は社長の持ち家、気になる抵当権もなく、住宅ローンの
際に借り入れた銀行の抵当権が在るのみ。
事業の規模としては、50㎡程度ので、従業員数は15人だと言います。
興信所の調査報告書でも同様でした。

データ的にはあまり問題の無い会社ですが、何かが引っ掛っていたのです。

この営業マンのいる会社には、顧問探偵社がついていますから、顧客新規開拓の際は、必ずこの顧問
探偵社が財務などの調査を行います。

さて、探偵はどのあたりを見るでしょう。

まず、探偵は訪問すると、椅子の数やデスクの数を見ます。そして、電話機と電話回線、ＰＣの数を
チェックします。

これは従業員数を確認するためのチェックです。
詐欺や取り込み詐欺会社では、従業員数が極端に少ない場合が多いという事実がありますから、
こうした点で、嘘がある場合は注意が必要です。

また、社長の自宅も見ます。これと抵当権の金額を比較するのですが、土地については価格相場を参考
にして、自宅の大きさを見ます。

例えば日本の戸建建売建築では、40坪を越えると、建設費が極端に値上がりします。
このあたりが微妙ですが、要はオーバーローンが組まれていたかどうかをチェックするのです。
その場合の典型事例が、車が新車になっているということです。

さて、前述の営業マンさんの何か引っ掛るところというのは、従業員数でした。
15人の従業員がいるのに、デスクセットは10セット、ＰＣの数は4台、電話機は2台のみでした。

探偵は見る場所が違います。
まずは従業員数の確認は怠らないようにしましょう。

法人登記簿
不動産登記簿
は、法務局で入手する事ができます。

これは、原則公開ですので、印紙を貼って記載事項を書いて提出すれば、目的の登記簿を入手する事ができます。

例えば、取引先の基本情報が知りたい時は、登記簿を入手するのは当然の信用確認と言えます。名刺だけで全部を信用する時代ではありません。

まず、相手の社名・所在地を確認します。できれば、現地をきちんと見る事が重要です。ついで、管轄の法務局に行きます。

印紙代が1,000円かかりますが、まずは、「会社法人用　登記簿事項証明書　交付申請書」（紫色の用紙）をもらいます。この用紙は、筆記スペースに用意されているはずでので、該当用紙を取り出します。
申請者は誰でも構わないので、窓口に来た自身の名前と住所を書き込みます。
それから、
「商号・名称」の部分に相手の会社名（前に株式会社とつくのか、後に株式会社とつくのかなど、正確に書きます。）

「本店・主たる事務所」に所在地を書き込みます。

「会社法人番号」については、不明な場合が多いと思いますので、書き込まなくて構いません。

その下に、どの登記簿が欲しいのかを選ぶところがありますので、
通常は「全部事項証明書（謄本）」の履歴事項証明書を選択します。
現在のものだけで良い場合は、「現在事項証明」で構いません。

この用紙をまず窓口に出します。
登記簿がある場合は、法務局内かすぐそばに印紙を売っている販売所があるので、そこで、1,000円の印紙（登記印紙）を買い、再度、用紙に印紙を貼って出せば、登記簿がもらえます。

もしも無い場合は、「見当たりません。」判子が押されて、呼ばれますので、それを大事に保管してください。

まず、株式会社や有限会社、合同会社、合資会社、合名会社は登記をしなければなりません。登記が無い株式会社は存在しないのです。
また、事実営業をしているなら、所在地に存在しないという事は無いはずです。

登記簿が無い→取引はすぐに止める方向で対策を考える。
登記簿がある→一番初めに役員（取締役および社員）の欄を見ます。すると、代表者の住所がありますので、確認します。
次に成立年月日を見ます。そして、「資本金」、「所在地の変更」、「役員の変遷」を見ていきます。
ここに異常がある場合は、取引を継続するか再検討する必要があります。
また、一番下の欄に、「○×会社から分割」など記載がある場合は、それを追ってみる必要があります。

例えば、休眠状態の会社を利用している場合は、資本金といった数字は信用できません。代表取締役の住所地などがデタラメな場合も同様、信用できません。

こうした基本的な調査をするだけで、危険な企業との取引をできる限り減らすことができます。

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